Нарушения таможенного законодательства были выявлены Тверским таможенным постом (центром электронного декларирования) в ходе таможенного контроля. Проверка показала, что организация не задекларировала часть ввезенного на территорию региона товара на сумму более 1,5 млн рублей: изделия из стекла, текстиля, сувенирную продукцию и т.д. Бизнесмены «понадеялись» на информацию отправителя, указанную в товаросопроводительных документах, и не стали самостоятельно проводить предварительный осмотр груза, чтобы определить его точное количество. За сокрытый таким образом товар им пришлось заплатить штраф в 900 тыс. рублей.
Факты недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (ст.16.2 КоАП РФ) входят в число самых «популярных» нарушений таможенных правил участниками внешнеэкономической деятельности в Тверской области. Так, только в 2016 году по этой статье оштрафовано организаций на сумму в 5,4 млн рублей. Всего же в прошлом году по делам об административных правонарушениях, возбужденным Тверской таможней, назначены наказания на сумму более 98 млн. рублей.