| 19.04.2011 Москва: расследуется дело о незаконно созданном банке Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, участники организованной преступной группы с 01.01.2007 по 23.12.2009 создали в Москве кредитную организацию. В нарушение требований ст. 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций и не была зарегистрирована в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации. Для совершения незаконной банковской деятельности члены данной преступной группы подыскали ряд подконтрольных им коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта или специально ими найденных подставных лиц, и организовали открытие указанными обществами расчетных счетов в различных банках г. Москвы. С помощью этих счетов члены организованной преступной группы осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юрлиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В результате этих действий ими был получен незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму свыше 74 млн руб. Организатор ОПГ - Сергей Федосов - обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По мнению следствия, Федосов в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате незаконной банковской деятельности, легализовал путем приобретения ликвидных векселей различных эмитентов более 29 млн руб. Расследование уголовного дела осуществлял Следственный комитет при МВД РФ. С обвиняемым Федосовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязанности по которому им выполнены в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде залога. Остальные участники организованной преступной группы в настоящее время знакомятся с материалами следствия. Уголовное дело в отношении Федосова направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. ИА "Альянс Медиа" |