| 11.09.2009 Московская область: выявлено 4248 преступлений в кредитно-финансовой сфере За 7 месяцев 2009 года сотрудниками УБЭП на территории Московской области выявлено 4248 преступлений в кредитно-финансовой сфере, что больше прошлогодних показателей на 25,4%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД РФ. На территории Московской области осуществляют банковскую деятельность более 400 банковских учреждений. Анализ кредитно-финансовой сферы в регионе показывает, что количество выдаваемых кредитов сократилось на 40%, и в тоже время процентные ставки за выдаваемые кредиты увеличились. Сотрудники службы безопасности кредитных учреждений стали более тщательно проводить проверки заявлений на получение кредита, что обусловлено высоким уровнем риска потери денежных средств в условиях финансового кризиса. Одним из характерных способов совершения мошеннических действий в кредитно-финансовой сфере на территории Московской области является получение кредитов физическими и юридическими лицами с использованием подложных документов. С начало года выявлено 165 подобных преступлений, что ниже аналогичного периода прошлого года на 17,5%. 31 июля этого года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана находившаяся в федеральном розыске за совершение мошеннических действий в особо крупном размере 48-летняя жительница г. Протвино. В период с 2007 по 2008 гг., являясь генеральным директором фирмы, она путем обмана и злоупотребления доверием, используя дружеские отношения с руководителями кредитных учреждений города Серпухов, оформила и получила около 40 кредитов на физических лиц из числа своих знакомых и работников фирмы на общую сумму более 30 млн рублей. После этого она сняла денежные средства с банковских карт и скрылась. Кроме того, сотрудниками ОБЭП УВД по Егорьевскому муниципальному району выявлена местная жительница, которая, используя подложные документы, незаконно получала кредиты в банках Егорьевска и Коломны на юридическое лицо, руководителем которого она являлась. Полученные преступным путем денежные средства мошенница легализовала. Общая сумма ущерба составила более 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Также наиболее распространенными преступлениями в кредитно-финансовой сфере являются мошеннические действия, направленные на незаконное получение выплат в страховых организациях. Так, сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области задокументирована преступная деятельность гражданина, который обманом пытался получить 2 млн рублей от страховой компании по страховому случаю - пожару дачного дома. Сотрудниками милиции было установлено, что пожар произошел в ночь на 20 июля 2008 года, до момента заключения договора страхования. Собранный материал проверки послужил основанием для возбуждения уголовного дела. Деятельность УНП направлена на выявление фактов уклонения от уплаты налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды самими кредитными учреждениями, а также фактов злоупотребления, связанных с выделением кредитов и их преднамеренным невозвращением по обоюдному согласию. В 2008 году генеральный директор фирмы получил в кредит 90 млн рублей под залог зданий, сооружений и оборудования принадлежащего фирме мясокомбината. Полученные кредитные средства директор перечислил на счет фирм-однодневок. В результате кредиты не возвращены, срок погашения просрочен, а оборудование завода частично вывезено. В настоящий момент директору фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве. В УБЭП ГУВД по Московской области отмечают, что преступления в кредитно-финансовой сфере носят общественно опасный характер, так как дестабилизируют банковский сектор и сложившиеся отношения в сфере кредитования физических и юридических лиц, что более существенно в условиях всемирного экономического кризиса и «кризиса доверия» населения к кредитным учреждениям. ИА "Альянс Медиа" |