| 15.05.2009 Москва: задежана ОПГ, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью Сотрудники МВД РФ задержали в Москве преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. В состав группировки входили двое высокопоставленных сотрудников московского филиала Мега-банка, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, используя реквизиты филиалов финансового учреждения, - отметила собеседница агентства. - Участники группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии". "Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, члены данной группы предоставляли желающим обналичить денежные средства через реквизиты этих фирм. Таким образом, проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств, переводу на счета каких- либо третьих лиц, - сообщили в министерстве. - А выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков, обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту преступную схему". По этим сделкам они получали процент. В пресс-службе подчеркнули, что "ежедневный оборот, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 млн рублей". "Естественно, что никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали", - отметили в МВД. В Останкинском суде Москвы будет решаться вопрос об аресте троих подозреваемых. ИА "Альянс Медиа" по материалам ПРАЙМ-ТАСС |