| 30.04.2009 Москва: задержаны руководители банка "Экспресс Кредит" Руководители банка "Экспресс Кредит", совершившие незаконные банковские операции на 7 млрд руб., задержаны в Москве. Об этом сообщили сегодня в департаменте экономической безопасности МВД России. "Сотрудники департамента экономической безопасности и Следственного комитета при МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Таким образом, за рубеж были выведены свыше семи миллиардов рублей". Представитель МВД добавил, что для конспирации злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на Кипре. "Были проведены обыски в банке "Экспресс Кредит" в Москве, а также в его филиале в Туле, - сказал сотрудник милиции. - Были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в незаконных схемах". Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы. ИА "Альянс Медиа" по материалам ПРАЙМ-ТАСС |